Binance bị nghi ngờ cố tình che giấu thông tin tài chính

VietTimes – Ba thượng nghị sĩ Mỹ đã viết thư yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và Binance.US cung cấp các tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh được cho là 'bất hợp pháp'.

Binance bị nghi ngờ có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
Binance bị nghi ngờ có hoạt động kinh doanh bất hợp pháp

Các Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall mới đây đã đề nghị Binance và Binance.US cung cấp các thông tin minh bạch liên quan đến nghi vấn 'kinh doanh bất hợp pháp'.

Bức thư được gửi tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành BAM Trading Services Brian Shroder, yêu cầu cung cấp các tài liệu và câu trả lời liên quan đến tài chính, quản lý rủi ro và việc duy trì tuân thủ quy định của các sàn giao dịch.

Binance và Binance.US là hai thực thể riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance.US.

“Binance và các tổ chức liên quan đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng”, các thượng nghị sỹ Mỹ viết trong thư.

Họ cũng cho biết: “Hành động của hai công ty đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn của tài sản khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền mã hóa cũng như toàn hệ thống tài chính”.

Bức thư cũng lưu ý rằng, Binance đã thuê đơn vị kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty này đã xóa trang web chứa báo cáo và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán bằng chứng dự trữ cho các công ty tiền mã hóa khác.

Các tài liệu và câu trả lời liên quan đến danh sách các câu hỏi được 3 Thượng nghị sĩ yêu cầu đưa ra muộn nhất là ngày 16/3, bao gồm: các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và các công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay, tài liệu chống rửa tiền nội bộ, chống tài trợ khủng bố và quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, với gần 60% thị phần tính đến giữa tháng 2/2023, theo công ty nghiên cứu CryptoCompare.

Đây không phải lần đầu tiên Binance bị nghi ngờ về tính hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh.

Ít năm trở lại đây, công ty của CZ đã phải đối mặt với các cuộc điều tra từ các cơ quan Mỹ bao gồm Sở Tư pháp, Sở Thuế vụ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với các nghi ngờ về trốn tránh các biện pháp trừng phạt hình sự, 'rửa tiền' và chuyển tiền không có giấy phép./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg, Bitcoin.com

Dữ liệu

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.