Hồ sơ Paradise: Trùng lặp tên nhiều sếp quản lý quỹ tại Việt Nam

VietTimes -- Hồ sơ Paradise được các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây cho thấy bức tranh sinh động về hoạt động tại các "thiên đường thuế" của giới nhà giàu và các tập đoàn đa quốc gia. Việc xuất hiện một số tên cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có liên quan trong hồ sơ cũng cần phải được làm sáng tỏ. 
Nguồn: ICIJ
Nguồn: ICIJ

Theo tờ The Guardian, hồ sơ “Thiên đường” hay hồ sơ Paradise (Paradise Papers) vừa được công bố ngày 5/11/2017, là thành quả từ dự án nghiên cứu của 96 tổ chức truyền thông, 381 nhà báo đến từ 67 quốc gia thông qua Liên hiệp nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Trong đó, tiết lộ thêm nhiều cái tên trong giới chính trị gia, hoàng gia, các ngôi sao giải trí và cả các tập đoàn như Apple, Nike và Facebook.  

Hồ sơ Paradise bao gồm 13,4 triệu tài liệu, phần lớn trong số đó (6,8 triệu) tài liệu là có liên quan đến một công ty luật và cung cấp dịch vụ có hoạt động lâu năm tại 10 thiên đường thuế dưới tên gọi Appleby. Năm ngoái, công ty này đã được mua lại và đổi tên thành Estera.

Hồ sơ Paradise: Trùng lặp tên nhiều sếp quản lý quỹ tại Việt Nam ảnh 1Hồ sơ Paradise là dữ liệu lớn thứ 2 chỉ sau hồ sơ Panama (Nguồn: The Guardian)

Đây là tài liệu lớn thứ 2 được các nhà báo điều tra quốc tế công bố, chỉ sau hồ sơ Panama năm 2016. Hồ sơ đã phần nào làm sáng tỏ các phương thức được các cá nhân giàu có, tổ chức đa quốc gia sử dụng nhằm mục đích "tránh thuế" và che giấu tài sản một cách kín đáo.

Ngoài ra, hồ sơ còn tiết lộ chi tiết 19 cơ quan được cấp phép đăng ký kinh doanh được duy trì bí mật mà chính phủ các nước khó với tới, như: Antigua và Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Quần đảo Cayman (the Cayman Islands), Quần đảo Cook (the Cook Islands), Dominica, Grenada, Labuan, Li Băng, Malta, Quần đảo Marshall (the Marshall Islands), St Kitts và Nevis, St Lucia, St Vincent, Samoa, Trinidad và Tobago, và Vanuatu.

Sự trùng lặp với danh tính các sếp quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam

Ngày 23/11, theo kết quả tìm kiếm qua bộ lọc các quốc gia, Việt Nam hiển thị 32 thực thể "Offshore" (Offshore Entities), 214 cá nhân (Officers), 23 tổ chức trung gian (Intermediaries) và 205 địa chỉ (Addresses). Trong đó, nguồn dữ liệu trích từ hồ sơ Paradise cho thấy có 13 thực thể, 25 cá nhân và 20 địa chỉ, có liên quan đến Việt Nam.

Trong số các các kết quả, xuất hiện một số cái tên trùng với các nhà quản lý quỹ lớn của Việt Nam tại Dragon Capital và Vina Capital.

Cụ thể, trong hồ sơ Paradise xuất hiện tên “Scriven - Dominic Timothy Charles” trùng với tên Chủ tịch của quỹ Dragon Capital. Nhân vật này được cho là đã làm Giám đốc của quỹ Vietnam Growth Fund Ltd từ ngày 6/7/2004 và Giám đốc của quỹ Vietnam Property Fund Ltd từ ngày 17/10/2007 đến 30/01/2008, địa chỉ tại số “153/6, Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam”.

Hồ sơ Paradise: Trùng lặp tên nhiều sếp quản lý quỹ tại Việt Nam ảnh 2Ảnh chụp hồ sơ nhân vật có tên "Scriven - Dominic Timothy Charles" (Nguồn: ICIJ)

Xếp ngay bên dưới kết quả tra cứu là nhân vật tên “John Shrimpton”, trùng với tên người đồng sáng lập Tập đoàn Dragon Capital vào năm 1994 (theo Bloomberg). Nhân vật này cũng được cho là làm Giám đốc tại quỹ “Vietnam Growth Fund Ltd” từ 06/07/2004 – 26/03/2010 và quỹ “Vietnam Property Fund Ltd” từ 14/11/2007 – 26/03/2010, khá trùng hợp với thông tin trên trang tin Bloomberg cung cấp. 

Bên cạnh đó, trong hồ sơ còn có nhân vật tên là “Lam-Don Di” trùng với tên lãnh đạo của quỹ VinaCapital, hiện đang được cho là làm Giám đốc của "Lotus Impact Management Ltd" từ ngày 22/01/2014, có địa chỉ tại “45A Nguyen Van Mai, Phuong 8, Quan 3, TP.HCM, Vietnam”.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, các tài liệu trong hồ sơ Paradise bao gồm tên của 120.000 cá  nhân và tổ chức, là khách hàng của công ty Appleby trong khoảng thời gian từ năm 1993 – 2014. Không phải tất cả khách hàng này đều được kết nối với các công ty "Offshore" và cũng sẽ là "bất khả thi" để kiểm tra khách hàng chỉ liên lạc hay đã sử dụng các dịch vụ của Appleby qua nhiều năm.
Theo tìm hiểu của PV, dạng công ty "Offshore company" được thành lập không phải nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp mà để thực hiện các mục đích đầu tư vào một công ty ở nước khác. Do đó, có thể thấy mô hình công ty này được dùng nhiều trong việc mô tả hoạt động của các tổ chức có liên quan đến tài chính, tập đoàn đa quốc và các loại hình quỹ đầu tư có phạm vi xuyên quốc gia. Nếu thành lập ở "thiên đường thuế", công ty Offshore sẽ dễ dàng trở thành nơi ẩn thuế nhanh gọn và kín đáo.

Liên hiệp nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ)

ICIJ được thành lập năm 1997 bởi nhà báo Mỹ tên là Chuck Lewis. Ban đầu, ICIJ được đưa ra như là một dự án của Trung tâm liêm chính công (Center for Public Integrity), tập trung vào các vấn đề xuyên biên giới quốc gia như: tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề tham nhũng và giải trình quyền lực.

Đến tháng 2/2017, ICIJ đã được tách ra để trở thành một tổ chức tin tức hoàn toàn độc lập với mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận và tác động toàn cầu. ICIJ đã được cấp tư cách phi lợi nhuận 501 (c) (3) của chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 7/2017.

Hiện nay, Hiệp hội đã có một mạng lưới toàn cầu gồm hơn 200 nhà báo điều tra, ở 70 quốc gia, thực hiện hợp tác về những cuộc điều tra chuyên sâu.

ICIJ được điều hành bởi ba ủy ban – Ban giám đốc; Ủy ban Cố vấn gồm những người ủng hộ và các nhà báo điều tra có kinh nghiệm; Uỷ ban quản lý hệ thống mạng lưới kết nối.

Dữ liệu

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.