Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi Binance

VietTimes – Binance - sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới - đã chứng kiến làn sóng rút tiền lớn bất thường vào ngày 12/12.

Theo dữ liệu của Nansen, dòng vốn ròng của Binance, được tính bằng sự chênh lệch giữa lượng tài sản đến/nạp vào và đi/rút ra khỏi sàn, lên tới 902 triệu USD trong 24 giờ qua.

Lượng tiền này cao hơn tổng của tất cả các sàn giao dịch tập trung khác trong cùng khoảng thời gian và thậm chí còn lớn gấp 9 lần so với sàn giao dịch đang đứng thứ hai về chênh lệch nạp rút tiền là Bitfinex.

Binance ghi nhận dòng tiền rút ra lớn nhất trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung trong 24h qua (Nguồn: Nansen)

Binance ghi nhận dòng tiền rút ra lớn nhất trong số các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung trong 24h qua (Nguồn: Nansen)

Theo dữ liệu cung cấp bởi nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence, dòng tiền chảy ra khỏi Binance cao nhất kể từ ngày 13/11, hai ngày sau khi sàn FTX nộp đơn xin phá sản.

Tuy nhiên, Henry Fisher, nhà phân tích của Arkham, lại nhận định rằng dòng tiền này có vẻ không quá bất thường nếu so sánh với khối tài sản 64 tỉ USD mà Binance đang quản lý.

Dữ liệu blockchain cho thấy, các nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa Jump Trading và Wintermute là hai đối tượng âm thầm chuyển số tiền lớn từ Binance trong suốt 7 ngày qua.

Trong đó, số tiền rút ròng bằng ví liên kết với Jump đạt 146 triệu USD, bao gồm 102 triệu BUSD, 14 triệu USDT và 10 triệu ETH và đổi được khoảng 30 triệu BUSD từ Paxos vài giờ trước. Còn Wintermute đã rút 8,5 triệu wBTC và 5,5 triệu USDC.

Jump đã rút ròng 146 triệu USD ra khỏi Binance trong suốt 7 ngày qua (Nguồn: Nansen)

Jump đã rút ròng 146 triệu USD ra khỏi Binance trong suốt 7 ngày qua (Nguồn: Nansen)

Động thái này diễn ra sau một loạt các báo cáo liên quan đến Binance và nhà đầu tư ngày càng thận trọng về tiền của họ trên sàn giao dịch tập trung.

Sự sụp đổ nhanh chóng của sàn đối thủ FTX, cùng với những thất bại của các công ty khác trong ngành, đã thúc đẩy các sàn giao dịch khác phải chứng minh việc kiểm soát tốt tài sản của khách hàng.

Theo Reuters, CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance đang bị điều tra vì nghi vấn vi phạm luật cấm vận và chống rửa tiền.

Một số công tố viên tin rằng đã có đủ bằng chứng để buộc tội CZ và các quản lý cấp cao của sàn, thế nhưng một số khác vẫn cho rằng nên cần thêm thời gian để đánh giá tình hình.

Luật sư của Binance đã có các cuộc gặp với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết tình hình. Hai bên đã đề cập đến khả năng Binance chấp nhận đóng tiền phạt để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, Binance đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. CZ cũng đăng tải dòng tweet ẩn ý kêu gọi cộng đồng “hãy phớt lờ FUD” - ý nói mọi người hãy cố gắng vượt qua tâm lý sợ hãi và nghi ngờ./.

Nguồn tham khảo: CoinDesk, Reuters

Dữ liệu

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

NCB tăng tốc mạnh mẽ trong nửa đầu 2026, sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, NCB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra. Đây là thành quả sau 5 năm ngân hàng kiên định triển khai phương án cơ cấu lại và chiến lược chuyển đổi toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.