Liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố đối với 15 bị can về tội "thao túng thị trường chứng khoán".
Trong số này có 5 người làm việc tại CTCP Chứng khoán BOS (Mã CK: ART) là Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thơm, Quách Thị Xuân Thu và Trần Thị Lan.
10 bị can còn lại là người quen, họ hàng và nhân viên các công thành viên của FLC, gồm: Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Trịnh Tuân, Đỗ Thị Huyền Trang và Hoàng Thị Huệ.
Các bị can trên bị khởi tố với cáo buộc giúp sức cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm "thao túng thị trường chứng khoán", thu lời bất chính số tiền 667,6 tỉ đồng.
Các quyết định, lệnh tố tụng của C01 đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn. Cùng với đó, nhà chức trách cũng tiến hành tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
15 tháng trước, vụ án được khởi tố khi C01 quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng bà Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực HĐQT FLC) và bà Nguyễn Quỳnh Anh (Tổng giám đốc ART).
Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch mua bán để thao túng thị trường, đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu.
Ngày 10/1/1022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/cp nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhà chức trách còn cáo buộc từ năm 2014 – 2016, ông Quyết đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS).
Sau khi cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được hơn 6.412 tỉ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt./.
